济南·历下区
职位详情
岗位职责
1. 负责海外市场对接，开展客户合规尽职调查，协同业务团队完成合规咨询及相关合规会议的组织与落实
2. 承担跨境商户及用户的身份核验（KYC）与强化尽调（EDD），确保操作符合国际反洗钱（AML）监管要求
3. 审核多国证件材料（如护照、营业执照等），识别虚假信息或高风险主体；运用World-Check等工具进行制裁名单、PEPs（政要人物）筛查，研判可疑交易行为（如异常跨境资金流动）
4. 协同推进中信保系统优化，提升审核效能；积极联动财务、产研等相关部门，持续输出风控系统改进及规则优化建议
任职要求
1. 具备3年以上相关工作经验，持有FRM/CFA/CPA资质者优先考虑
2. 熟悉跨境支付领域监管规范（如FATF、FinCEN、欧盟AMLD）
3. 英语读写流利，可高效回应海外机构问询（掌握小语种者更具优势）；工作细致，抗压能力强，能适应高速发展的跨境业务节奏
加分项
具备跨境电商或外汇支付行业从业背景
参与过海外支付牌照申请与维护工作
持有CAMS等国际认可的合规认证
如果你善于在复杂跨国业务中精准识别风险，欢迎加入我们，共同保障全球资金流转的安全与合规！
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2. 承担跨境商户及用户的身份核验（KYC）与强化尽调（EDD），确保操作符合国际反洗钱（AML）监管要求
3. 审核多国证件材料（如护照、营业执照等），识别虚假信息或高风险主体；运用World-Check等工具进行制裁名单、PEPs（政要人物）筛查，研判可疑交易行为（如异常跨境资金流动）
4. 协同推进中信保系统优化，提升审核效能；积极联动财务、产研等相关部门，持续输出风控系统改进及规则优化建议
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2. 熟悉跨境支付领域监管规范（如FATF、FinCEN、欧盟AMLD）
3. 英语读写流利，可高效回应海外机构问询（掌握小语种者更具优势）；工作细致，抗压能力强，能适应高速发展的跨境业务节奏
加分项
具备跨境电商或外汇支付行业从业背景
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持有CAMS等国际认可的合规认证
如果你善于在复杂跨国业务中精准识别风险，欢迎加入我们，共同保障全球资金流转的安全与合规！
2025-12-11 12:58
IP属地：山东济南
职位福利
本科5-10年
易运盈(山东)网络科技有限公司
未融资 · 100-499人
工作地址
鱼泡安全保障
如遇到办证收费、刷单、传销、诱导买车等违规行为，请立即向鱼泡直聘投诉举报投诉举报 >
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4-6千/月
风控1-3年本科风险管理体系组建独立工作能力合同管理具备内控内审体系搭建经验制度制定及落地优化3年以上相关经验具有审计经验内部控制/内部审计专项调查/考察
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