济南·历下区
职位详情
岗位职责
1.负责对接海外市场，开展客户合规尽职调查，并协同业务团队完成合规相关问询及组织合规会议。
2.承担跨境商户或用户的身份核实（KYC）与强化尽调（EDD），确保操作符合国际反洗钱（AML）监管要求。
3.审核多国证件资料（如护照、营业执照等），识别伪造文件或高风险主体；运用World-Check等工具进行制裁名单、PEPs（政治公众人物）筛查，研判可疑交易行为（如异常跨境资金流动）。
4.协助优化中信保系统流程，提升审核效能；主动与财务、产研等跨部门协作，持续输出风控系统改进建议及规则优化方案。
任职要求
1.具备3年以上相关工作经验，持有FRM/CFA/CPA资质者优先考虑；
2.熟悉跨境支付监管框架（如FATF、FinCEN、欧盟AMLD）；
3.英语读写流利，可应对海外监管或合作机构的问询（掌握小语种者更具优势），工作细致，抗压能力强，能适应快节奏的国际业务环境
加分项
具备跨境电商或外汇支付领域从业背景
拥有海外支付牌照申请及维护实操经验
持有CAMS等国际合规认证
如果你善于在全球化业务中精准识别风险，欢迎加入我们，共同保障跨境资金流转的安全与合规！
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2.承担跨境商户或用户的身份核实（KYC）与强化尽调（EDD），确保操作符合国际反洗钱（AML）监管要求。
3.审核多国证件资料（如护照、营业执照等），识别伪造文件或高风险主体；运用World-Check等工具进行制裁名单、PEPs（政治公众人物）筛查，研判可疑交易行为（如异常跨境资金流动）。
4.协助优化中信保系统流程，提升审核效能；主动与财务、产研等跨部门协作，持续输出风控系统改进建议及规则优化方案。
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如果你善于在全球化业务中精准识别风险，欢迎加入我们，共同保障跨境资金流转的安全与合规！
2025-11-11 15:40
IP属地：山东济南
职位福利
本科5-10年
易运盈(山东)网络科技有限公司
未融资 · 100-499人
工作地址
鱼泡安全保障
如遇到办证收费、刷单、传销、诱导买车等违规行为，请立即向鱼泡直聘投诉举报投诉举报 >
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4-6千/月
风控1-3年本科风险管理体系组建独立工作能力合同管理具备内控内审体系搭建经验制度制定及落地优化3年以上相关经验具有审计经验内部控制/内部审计专项调查/考察
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