长沙·岳麓区
职位详情
反洗钱审核服务部：负责蚂蚁集团体系内洗钱风险的识别与防控，及时报送相关风险信息，确保符合监管合规要求，履行金融持牌机构责任。
一、职位描述（接受可能安排晚班）
1、掌握反洗钱相关监管规定及操作规范，能依据监管标准开展客户可疑交易报告等实务工作；
2、了解常见洗钱行为特征及业务场景，具备识别和深入分析客户或交易中潜在洗钱及其上游犯罪的能力；
3、承担可疑交易的人工核查任务，可在既定流程指导下独立完成反洗钱风险案件的研判处理；
4、持续跟踪国内外监管动态与新兴洗钱手段，在日常作业中捕捉重点可疑线索，主动识别新型及潜在风险点。
二、职位要求（接受可能安排晚班）
1. 本科及以上学历，金融等相关专业背景，具备1年以上工作经验，具有反洗钱领域从业经历者优先；
2. 可接受未来可能的轮班或晚班安排，具备SQL等数据处理技能者优先考虑（非强制条件）；
3. 银行行业经验者优先，财务、审计、投资、基金等相关背景亦可接受，并提供相应培训支持；
4. 具备良好的风险识别能力与业务洞察力，能够发现流程中的风险环节及优化空间；
5. 抗压性强，工作效率高，可同时推进多项任务，具备良好的沟通协调与应变能力。
一、职位描述（接受可能安排晚班）
1、掌握反洗钱相关监管规定及操作规范，能依据监管标准开展客户可疑交易报告等实务工作；
2、了解常见洗钱行为特征及业务场景，具备识别和深入分析客户或交易中潜在洗钱及其上游犯罪的能力；
3、承担可疑交易的人工核查任务，可在既定流程指导下独立完成反洗钱风险案件的研判处理；
4、持续跟踪国内外监管动态与新兴洗钱手段，在日常作业中捕捉重点可疑线索，主动识别新型及潜在风险点。
二、职位要求（接受可能安排晚班）
1. 本科及以上学历，金融等相关专业背景，具备1年以上工作经验，具有反洗钱领域从业经历者优先；
2. 可接受未来可能的轮班或晚班安排，具备SQL等数据处理技能者优先考虑（非强制条件）；
3. 银行行业经验者优先，财务、审计、投资、基金等相关背景亦可接受，并提供相应培训支持；
4. 具备良好的风险识别能力与业务洞察力，能够发现流程中的风险环节及优化空间；
5. 抗压性强，工作效率高，可同时推进多项任务，具备良好的沟通协调与应变能力。
2025-04-23 00:53
IP属地：湖南长沙
职位福利
本科1-3年保理风控银行业风控基金业风控证券业风控信托风控反舞弊反作弊反洗钱反欺诈贷款风控银行信息风控
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