渝北区
职位详情
反洗钱审核服务部：负责蚂蚁集团体系内洗钱风险的识别与防控，及时报送相关风险信息，确保符合监管合规要求，履行金融持牌机构职责。
一、职位描述（接受可能安排晚班）
1、掌握各类反洗钱监管规定及执行标准，能依据监管要求开展客户可疑交易报告等工作；
2、了解常见洗钱行为特征及相关业务模式，具备识别和深入分析客户或交易中潜在洗钱及关联上游犯罪的能力；
3、承担可疑交易的人工研判任务，可在既定流程指导下独立完成反洗钱风险案件的审查与分析；
4、持续跟踪国内外监管动态与新兴洗钱手段，在日常作业中捕捉重点可疑线索，主动识别新型及潜在风险类型。
二、职位要求（接受可能安排晚班）
1. 本科及以上学历，金融等相关专业背景，具备1年以上工作经验，具有反洗钱领域从业经历者优先；
2. 可配合后续可能的轮班或晚班安排，具备SQL等数据处理技能者优先（非强制条件）；
3. 银行行业背景者优先考虑，财务、审计、投资、基金等相关经验亦可接受，入职后提供专业培训；
4. 具备良好的风险识别能力与业务敏感性，能够洞察业务流程中的风险环节及优化空间；
5. 抗压能力强，工作效率高，可同时推进多项任务，具备灵活的沟通协调能力。
一、职位描述（接受可能安排晚班）
1、掌握各类反洗钱监管规定及执行标准，能依据监管要求开展客户可疑交易报告等工作；
2、了解常见洗钱行为特征及相关业务模式，具备识别和深入分析客户或交易中潜在洗钱及关联上游犯罪的能力；
3、承担可疑交易的人工研判任务，可在既定流程指导下独立完成反洗钱风险案件的审查与分析；
4、持续跟踪国内外监管动态与新兴洗钱手段，在日常作业中捕捉重点可疑线索，主动识别新型及潜在风险类型。
二、职位要求（接受可能安排晚班）
1. 本科及以上学历，金融等相关专业背景，具备1年以上工作经验，具有反洗钱领域从业经历者优先；
2. 可配合后续可能的轮班或晚班安排，具备SQL等数据处理技能者优先（非强制条件）；
3. 银行行业背景者优先考虑，财务、审计、投资、基金等相关经验亦可接受，入职后提供专业培训；
4. 具备良好的风险识别能力与业务敏感性，能够洞察业务流程中的风险环节及优化空间；
5. 抗压能力强，工作效率高，可同时推进多项任务，具备灵活的沟通协调能力。
2025-10-17 23:31
IP属地：重庆
职位福利
本科1-3年银行业风控互联网金融风控供应链金融风控证券业风控信托风控汽车金融风控保险业风控投资风控融资租赁风控保理风控反欺诈
支付宝（杭州）信息技术有限公司
D轮及以上 · 10000人以上
鱼泡安全保障
如遇到办证收费、刷单、传销、诱导买车等违规行为，请立即向鱼泡直聘投诉举报投诉举报 >
附近适合您的职位
1.2-1.8万/月
内容审核免费培训有提成3-5人月结经验不限学历不限全职下午茶语音审核不接受居家办公
重庆 两江新区
收藏职位
