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深圳·福田区
职位详情
岗位职责：
1. 合规管理
- 确保公司运营符合香港《支付系统及储值支付工具条例》（SVF条例）、反洗钱（AML）与反恐融资（CFT）法规，以及国际监管标准（如FATF、SWIFT规范）。
- 持续关注香港金管局（HKMA）、海关等监管机构政策变动，动态更新内部合规制度。
- 主导跨境支付业务中涉及的资金跨境流动合规审查，包括外汇管制要求及境外央行相关规定。
2. 风险管理
- 识别跨境支付中的高风险行为（如大额高频转账），构建风险评估模型并实施监控机制。
- 牵头优化交易反欺诈体系，强化对可疑交易的识别能力（如异常IP登录、多账户关联操作等）。
3. 流程与系统
- 设计并推动合规自动化解决方案落地，涵盖客户KYC/EDD流程优化、制裁名单实时比对等功能。
- 联动技术团队推进风控策略部署，包括交易限额控制、异常交易拦截逻辑实现。
4. 审计与报告
- 配合香港监管机构及第三方审计单位，准备相关合规文件（如MLRO年度履职报告）。
- 执行跨境支付场景下的监管报送任务，含大额交易申报、可疑活动通报等。
5. 培训与文化
- 面向产品、运营等业务部门开展合规宣导培训，重点讲解跨境业务合规边界，如代理行合作规范、受限国家清单管理。
任职要求：
1. 硬性条件
- 学历：本科及以上学历，法律、金融、风险管理等相关专业优先考虑。
- 资质：持有CAMS（国际反洗钱师）、FRM（金融风险管理师）或香港监管认可的专业资格者优先。
- 具备香港本地居留身份或长期居住于香港者优先。
- 经验：
- 5年以上支付或金融机构合规风控工作经验，具备跨境业务实际操作背景（如跨境汇款、跨境电商结算等）。
- 熟悉香港SVF牌照监管要求及国际支付网络规则（如SWIFT、银联跨境通道）。
- 有应对香港金管局或海关调查问询经历者更佳。
2. 核心能力
- 监管解读能力：能高效分析香港与主要市场（如中国大陆、东南亚地区）在支付监管方面的差异。
- 技术理解力：掌握风控系统基本架构，了解规则引擎、大数据分析工具的应用逻辑。
- 语言能力：粤语、英语流利，普通话熟练，能够处理与内地合作伙伴的沟通事务。
3. 软性素质
- 抗压能力强，可妥善应对监管突击检查或跨境资金突发冻结等紧急情况。
- 兼顾商业发展需求，在合规框架内提出切实可行的业务支持方案。
4. 加分项
- 参与过香港与内地间跨境人民币清算（CIPS）或Stablecoin支付合规项目者优先。
- 熟悉Chainalysis等区块链链上分析工具的使用。
1. 合规管理
- 确保公司运营符合香港《支付系统及储值支付工具条例》（SVF条例）、反洗钱（AML）与反恐融资（CFT）法规，以及国际监管标准（如FATF、SWIFT规范）。
- 持续关注香港金管局（HKMA）、海关等监管机构政策变动，动态更新内部合规制度。
- 主导跨境支付业务中涉及的资金跨境流动合规审查，包括外汇管制要求及境外央行相关规定。
2. 风险管理
- 识别跨境支付中的高风险行为（如大额高频转账），构建风险评估模型并实施监控机制。
- 牵头优化交易反欺诈体系，强化对可疑交易的识别能力（如异常IP登录、多账户关联操作等）。
3. 流程与系统
- 设计并推动合规自动化解决方案落地，涵盖客户KYC/EDD流程优化、制裁名单实时比对等功能。
- 联动技术团队推进风控策略部署，包括交易限额控制、异常交易拦截逻辑实现。
4. 审计与报告
- 配合香港监管机构及第三方审计单位，准备相关合规文件（如MLRO年度履职报告）。
- 执行跨境支付场景下的监管报送任务，含大额交易申报、可疑活动通报等。
5. 培训与文化
- 面向产品、运营等业务部门开展合规宣导培训，重点讲解跨境业务合规边界，如代理行合作规范、受限国家清单管理。
任职要求：
1. 硬性条件
- 学历：本科及以上学历，法律、金融、风险管理等相关专业优先考虑。
- 资质：持有CAMS（国际反洗钱师）、FRM（金融风险管理师）或香港监管认可的专业资格者优先。
- 具备香港本地居留身份或长期居住于香港者优先。
- 经验：
- 5年以上支付或金融机构合规风控工作经验，具备跨境业务实际操作背景（如跨境汇款、跨境电商结算等）。
- 熟悉香港SVF牌照监管要求及国际支付网络规则（如SWIFT、银联跨境通道）。
- 有应对香港金管局或海关调查问询经历者更佳。
2. 核心能力
- 监管解读能力：能高效分析香港与主要市场（如中国大陆、东南亚地区）在支付监管方面的差异。
- 技术理解力：掌握风控系统基本架构，了解规则引擎、大数据分析工具的应用逻辑。
- 语言能力：粤语、英语流利，普通话熟练，能够处理与内地合作伙伴的沟通事务。
3. 软性素质
- 抗压能力强，可妥善应对监管突击检查或跨境资金突发冻结等紧急情况。
- 兼顾商业发展需求，在合规框架内提出切实可行的业务支持方案。
4. 加分项
- 参与过香港与内地间跨境人民币清算（CIPS）或Stablecoin支付合规项目者优先。
- 熟悉Chainalysis等区块链链上分析工具的使用。
2025-12-24 14:26
IP属地：广东深圳
职位福利
本科3-5年支付合规反洗钱金融技术风控
厦门联合物流有限公司
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