杭州·余杭区
职位详情
我们正在寻找一位经验丰富的支付制裁合规与治理专家加入AIDC集团合规团队。该岗位将在制定、监督并确保集团范围内制裁项目的顺利实施方面发挥关键作用，覆盖各持牌实体，重点关注东南亚（SEA）和拉丁美洲（LATAM）地区。同时，该职位还需负责建立并执行治理框架，包括管理监督及管理信息报告工作。
主要职责：
• 根据监管要求、行业最佳实践及业务需求，制定并落实集团统一的支付制裁政策与控制措施，确保在所有运营地点有效推行；
• 建立并推动实施集团层面的名单筛查调优、校准与优化框架；
• 定期开展审查与验证，评估名单筛查系统的充分性、有效性与运行效率；
• 就集团制裁相关政策提供咨询支持与协调服务，包括参与政策讨论并提出反馈意见；
• 组织开展制裁政策、流程及指引的培训，提升全员合规意识；
• 为各业务部门及相关职能提供制裁事务的专业建议，涵盖政策解读与实际应用指导；
• 深入分析制裁相关问题，处理升级的制裁预警与交易事项，确保所有制裁事项得到及时审阅；
• 主动跟踪市场、行业或监管动态，联动相关方评估其对制裁项目的影响；
• 配合内外部审计机构及监管单位开展制裁相关的审计检查或临时项目，并完成管理报告支持工作。
任职要求：
• 本科及以上学历，主修经济学、工商管理、法律、风险管理或相关专业者优先；
• 至少8年在全球金融机构、支付服务商或类似机构从事制裁咨询、合规或运营工作的经验，熟悉多个司法管辖区的监管要求；
• 熟悉制裁筛查过滤机制、名单及规则者优先考虑；
• 精通制裁筛查及相关法规知识，包括OFAC、联合国、东南亚及拉丁美洲地区的制裁规定；
• 具备成功主导提升制裁筛查效能项目的实操经验；
• 能够独立作业，在快节奏环境中高效管理多项任务；
• 具备严谨的逻辑思维、问题解决能力与积极的工作态度；
• 持有权威机构颁发的反洗钱/制裁相关资质认证（如ACAMS、CGSS或ICA）者优先；
• 具备治理或监督职能经验者尤为合适；
• 注重细节，具备扎实的分析能力，能识别并评估潜在风险；
• 有与集团各级利益相关方协作的经验；
• 英语书面与口头表达能力强（掌握中文者优先），可与组织各层级人员高效沟通。
主要职责：
• 根据监管要求、行业最佳实践及业务需求，制定并落实集团统一的支付制裁政策与控制措施，确保在所有运营地点有效推行；
• 建立并推动实施集团层面的名单筛查调优、校准与优化框架；
• 定期开展审查与验证，评估名单筛查系统的充分性、有效性与运行效率；
• 就集团制裁相关政策提供咨询支持与协调服务，包括参与政策讨论并提出反馈意见；
• 组织开展制裁政策、流程及指引的培训，提升全员合规意识；
• 为各业务部门及相关职能提供制裁事务的专业建议，涵盖政策解读与实际应用指导；
• 深入分析制裁相关问题，处理升级的制裁预警与交易事项，确保所有制裁事项得到及时审阅；
• 主动跟踪市场、行业或监管动态，联动相关方评估其对制裁项目的影响；
• 配合内外部审计机构及监管单位开展制裁相关的审计检查或临时项目，并完成管理报告支持工作。
任职要求：
• 本科及以上学历，主修经济学、工商管理、法律、风险管理或相关专业者优先；
• 至少8年在全球金融机构、支付服务商或类似机构从事制裁咨询、合规或运营工作的经验，熟悉多个司法管辖区的监管要求；
• 熟悉制裁筛查过滤机制、名单及规则者优先考虑；
• 精通制裁筛查及相关法规知识，包括OFAC、联合国、东南亚及拉丁美洲地区的制裁规定；
• 具备成功主导提升制裁筛查效能项目的实操经验；
• 能够独立作业，在快节奏环境中高效管理多项任务；
• 具备严谨的逻辑思维、问题解决能力与积极的工作态度；
• 持有权威机构颁发的反洗钱/制裁相关资质认证（如ACAMS、CGSS或ICA）者优先；
• 具备治理或监督职能经验者尤为合适；
• 注重细节，具备扎实的分析能力，能识别并评估潜在风险；
• 有与集团各级利益相关方协作的经验；
• 英语书面与口头表达能力强（掌握中文者优先），可与组织各层级人员高效沟通。
2025-12-26 06:35
IP属地：浙江杭州
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