海淀区
职位详情
一、岗位职责：
1. 跟踪并监控企业各项风险指标，及时识别并管控高风险交易行为；
2. 针对反洗钱系统触发的名单预警案例，通过多种途径开展客户背景核查；完成客户风险等级评定，并动态调整风险级别；
3. 对客户涉及的可疑交易或异常身份信息进行深入调查与分析，判断是否存在洗钱嫌疑，形成结论后移交相关部门处理；
4. 结合实际业务场景，对公司系统功能及风险监控规则提出优化建议；
二、岗位要求：
1. 学历要求：大专及以上学历；
2. 具备半年以上客服或风控审核相关工作经验，有互联网反作弊审核、信贷审批、放款审核等经验者优先考虑；
3. 具备较强的风险识别意识、语言沟通技巧及规范的文字表达能力；
4. 熟练操作Word、Excel等常用办公软件；
三、上班时间
9-18/12-21 排班制，每周休息两天
1. 跟踪并监控企业各项风险指标，及时识别并管控高风险交易行为；
2. 针对反洗钱系统触发的名单预警案例，通过多种途径开展客户背景核查；完成客户风险等级评定，并动态调整风险级别；
3. 对客户涉及的可疑交易或异常身份信息进行深入调查与分析，判断是否存在洗钱嫌疑，形成结论后移交相关部门处理；
4. 结合实际业务场景，对公司系统功能及风险监控规则提出优化建议；
二、岗位要求：
1. 学历要求：大专及以上学历；
2. 具备半年以上客服或风控审核相关工作经验，有互联网反作弊审核、信贷审批、放款审核等经验者优先考虑；
3. 具备较强的风险识别意识、语言沟通技巧及规范的文字表达能力；
4. 熟练操作Word、Excel等常用办公软件；
三、上班时间
9-18/12-21 排班制，每周休息两天
2025-12-14 12:27
IP属地：北京
职位福利
大专1年以下信审审核反洗钱
北京百思特捷迅科技有限公司
未融资 · 10000人以上
工作地址
鱼泡安全保障
如遇到办证收费、刷单、传销、诱导买车等违规行为，请立即向鱼泡直聘投诉举报投诉举报 >
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