海淀区
职位详情
职责：
1、负责反洗钱尽职调查团队的日常管理，梳理并优化相关作业流程，制定和完善尽调审核规范及绩效考核机制。
2、对反洗钱专员在客户风险等级划分、可疑交易分析判断等方面的工作成果进行复核或抽样审查，依据审核结果编制重点可疑交易报告。
3、定期开展反洗钱基础理论、客户风险分类标准与操作流程、可疑交易识别方法等专项培训，提升团队专业能力。
4、牵头组织尽职调查团队完成反洗钱监测规则的有效性验证；通过数据分析手段开展案件排查与风险识别，提出风控策略改进建议；协同反洗钱系统产品与技术团队推进系统功能迭代，提升调查作业效率。
5、协助法律合规部门、内审机构或监管单位开展各类检查与迎检工作。
任职要求：
1、本科及以上学历，具备3年以上金融行业工作经验，或具有反洗钱实务经验，或有尽调团队管理背景。
2、熟悉国家反洗钱法律法规，理解风险为本的反洗钱管理理念。
3、具备一定的数据处理能力，掌握SQL等数据分析工具者优先。
4、具备较强的沟通协调能力和书面表达能力。
5、责任心强，能够适应较高强度的工作节奏。
1、负责反洗钱尽职调查团队的日常管理，梳理并优化相关作业流程，制定和完善尽调审核规范及绩效考核机制。
2、对反洗钱专员在客户风险等级划分、可疑交易分析判断等方面的工作成果进行复核或抽样审查，依据审核结果编制重点可疑交易报告。
3、定期开展反洗钱基础理论、客户风险分类标准与操作流程、可疑交易识别方法等专项培训，提升团队专业能力。
4、牵头组织尽职调查团队完成反洗钱监测规则的有效性验证；通过数据分析手段开展案件排查与风险识别，提出风控策略改进建议；协同反洗钱系统产品与技术团队推进系统功能迭代，提升调查作业效率。
5、协助法律合规部门、内审机构或监管单位开展各类检查与迎检工作。
任职要求：
1、本科及以上学历，具备3年以上金融行业工作经验，或具有反洗钱实务经验，或有尽调团队管理背景。
2、熟悉国家反洗钱法律法规，理解风险为本的反洗钱管理理念。
3、具备一定的数据处理能力，掌握SQL等数据分析工具者优先。
4、具备较强的沟通协调能力和书面表达能力。
5、责任心强，能够适应较高强度的工作节奏。
2025-12-14 11:19
IP属地：北京
职位福利
本科3-5年尽职调查非银行支付公司小额贷款公司金融专项调查/考察反洗钱
度小满科技（北京）有限公司
A轮 · 1000-9999人
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鱼泡安全保障
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