深圳·宝安区
职位详情
【岗位职责】
1、开展新用户及存量用户的反洗钱风险等级评定工作；
2、监控并分析高风险用户的交易行为，确保符合内部风控政策要求；
3、牵头推动反洗钱相关产品功能优化，为团队提供专业支持（KYC/AML/EDD/KYC）；
4、协同合规部门，统筹全球执法协查请求的日常跟进与执行；
5、通过邮件方式与用户沟通，核实账户活动及相关信息真实性；
6、持续关注行业动态与技术发展，参与反欺诈及反洗钱系统的迭代升级；
【岗位要求】
1、具备不少于3年传统金融机构反洗钱领域从业经历；
2、擅长识别欺诈行为特征与潜在趋势，具备良好的逻辑判断力；
3、能够迅速掌握新型技术工具的应用方法；
4、精通中文（普通话）及英文的书面表达与口头交流；
5、积极主动，能在高压环境下高效完成多任务作业；
6、重视操作细节，具备较强的风控意识与时间规划能力；
1、开展新用户及存量用户的反洗钱风险等级评定工作；
2、监控并分析高风险用户的交易行为，确保符合内部风控政策要求；
3、牵头推动反洗钱相关产品功能优化，为团队提供专业支持（KYC/AML/EDD/KYC）；
4、协同合规部门，统筹全球执法协查请求的日常跟进与执行；
5、通过邮件方式与用户沟通，核实账户活动及相关信息真实性；
6、持续关注行业动态与技术发展，参与反欺诈及反洗钱系统的迭代升级；
【岗位要求】
1、具备不少于3年传统金融机构反洗钱领域从业经历；
2、擅长识别欺诈行为特征与潜在趋势，具备良好的逻辑判断力；
3、能够迅速掌握新型技术工具的应用方法；
4、精通中文（普通话）及英文的书面表达与口头交流；
5、积极主动，能在高压环境下高效完成多任务作业；
6、重视操作细节，具备较强的风控意识与时间规划能力；
2025-12-13 00:09
IP属地：广东深圳
职位福利
本科3-5年金融业务合规管理经验反洗钱调查风控体系英语金融
诺见(深圳)科技有限公司
不需要融资 · 100-499人
工作地址
鱼泡安全保障
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