海淀区
职位详情
一、岗位职责：
1. 跟踪并监控企业各项风险指标，及时识别并管控高风险交易行为；
2. 针对反洗钱系统触发的名单预警案例，通过多种途径开展客户背景调查，完成客户风险等级评定及动态调整；
3. 对存在可疑交易或身份背景异常的客户进行深入尽职调查与分析，判断是否存在洗钱风险，并将确认结果移交相关部门处理；
4. 结合实际业务情况，对公司现有系统功能及监控规则提出优化建议；
二、岗位要求：
1. 学历要求：大专及以上学历
2. 具备半年以上客服或风控审核相关工作经验，有互联网反作弊审核、信贷审批或放款审核经验者优先考虑；
3. 具备较强的风险识别意识、语言沟通技巧以及清晰的文字表达能力；
4. 熟练操作Word、Excel等常用办公软件；
三、工作时间：
工作日：10:00-19:00，周末及法定节假日休息
1. 跟踪并监控企业各项风险指标，及时识别并管控高风险交易行为；
2. 针对反洗钱系统触发的名单预警案例，通过多种途径开展客户背景调查，完成客户风险等级评定及动态调整；
3. 对存在可疑交易或身份背景异常的客户进行深入尽职调查与分析，判断是否存在洗钱风险，并将确认结果移交相关部门处理；
4. 结合实际业务情况，对公司现有系统功能及监控规则提出优化建议；
二、岗位要求：
1. 学历要求：大专及以上学历
2. 具备半年以上客服或风控审核相关工作经验，有互联网反作弊审核、信贷审批或放款审核经验者优先考虑；
3. 具备较强的风险识别意识、语言沟通技巧以及清晰的文字表达能力；
4. 熟练操作Word、Excel等常用办公软件；
三、工作时间：
工作日：10:00-19:00，周末及法定节假日休息
2025-12-10 19:22
IP属地：北京
职位福利
大专1年以下反洗钱审核风控
北京百思特捷迅科技有限公司
未融资 · 10000人以上
工作地址
鱼泡安全保障
如遇到办证收费、刷单、传销、诱导买车等违规行为，请立即向鱼泡直聘投诉举报投诉举报 >
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