海淀区
职位详情
一、岗位职责:
1. 跟踪并监测企业各项风险指标，及时识别并管控高风险交易行为；
2. 针对反洗钱系统触发的名单预警案例，通过多种途径开展客户背景核查；完成客户风险等级评定，并动态更新客户风险级别；
3. 对存在可疑交易或身份存疑的客户展开尽职调查与分析，判断是否存在洗钱嫌疑，形成结论后移交相关部门跟进处理；
4. 结合实际业务情况，对公司系统功能及监控规则提出优化建议。
二、岗位要求:
1. 学历要求：大专及以上学历；
2. 具备半年以上客服或风控审核工作经验，有互联网违规行为审核、信贷审批或放款审核相关经历者优先考虑；
3. 具备较强的风险识别能力、语言表达能力以及清晰的文字撰写能力；
4. 熟练操作Word、Excel等常用办公软件；
三、工作时间:
实行排班制，轮班休息，每周休息两天，法定节假日正常休假
1. 跟踪并监测企业各项风险指标，及时识别并管控高风险交易行为；
2. 针对反洗钱系统触发的名单预警案例，通过多种途径开展客户背景核查；完成客户风险等级评定，并动态更新客户风险级别；
3. 对存在可疑交易或身份存疑的客户展开尽职调查与分析，判断是否存在洗钱嫌疑，形成结论后移交相关部门跟进处理；
4. 结合实际业务情况，对公司系统功能及监控规则提出优化建议。
二、岗位要求:
1. 学历要求：大专及以上学历；
2. 具备半年以上客服或风控审核工作经验，有互联网违规行为审核、信贷审批或放款审核相关经历者优先考虑；
3. 具备较强的风险识别能力、语言表达能力以及清晰的文字撰写能力；
4. 熟练操作Word、Excel等常用办公软件；
三、工作时间:
实行排班制，轮班休息，每周休息两天，法定节假日正常休假
2025-12-03 09:15
IP属地：北京
职位福利
大专1年以下优秀的逻辑分析能力熟悉企业内部风险管理和审计流程金融业务合规管理金融业务合规管理经验反洗钱调查互联网内审/风控/法务相关经验金融熟悉信息安全相关标准极强的风险识别能力掌握侦察及问询
北京百思特捷迅科技有限公司
未融资 · 10000人以上
工作地址
鱼泡安全保障
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