深圳
职位详情
岗位职责：
1.对名单过滤系统提示的疑似匹配名单的跨境交易报文开展初审，结合预警内容及尽职调查结果提出初步判断意见；
2.持续关注美国财政部等机构发布的制裁清单，汇总整理我国外交部、商务部公布的有关制裁与反制裁名单信息；
3.反馈作业系统运行中的问题，并提出管理改进意见（如影响工作效率的网络故障、系统异常、操作界面体验、功能优化建议等）。
任职要求：
1.金融、经济、会计、管理或英语等相关专业背景，具备大学英语六级水平；
2.具备反洗钱与制裁合规相关工作经验，或在金融机构从事过跨境业务者优先考虑；
3.熟悉反洗钱或制裁名单相关内容，对联合国、美国财政部等发布的制裁清单有一定了解；
4.具备较强的学习领悟能力和逻辑分析能力，沟通协调良好，富有团队协作精神。遵纪守法，具备优良的职业操守和道德品质。
注：上述岗位劳动关系由深圳市汇合发展有限公司招商银行大厦分公司建立，录用人员将派驻至招商银行总行大厦开展工作。
本次招聘不收取任何费用及押金，亦未授权任何第三方机构或个人代为收费
1.对名单过滤系统提示的疑似匹配名单的跨境交易报文开展初审，结合预警内容及尽职调查结果提出初步判断意见；
2.持续关注美国财政部等机构发布的制裁清单，汇总整理我国外交部、商务部公布的有关制裁与反制裁名单信息；
3.反馈作业系统运行中的问题，并提出管理改进意见（如影响工作效率的网络故障、系统异常、操作界面体验、功能优化建议等）。
任职要求：
1.金融、经济、会计、管理或英语等相关专业背景，具备大学英语六级水平；
2.具备反洗钱与制裁合规相关工作经验，或在金融机构从事过跨境业务者优先考虑；
3.熟悉反洗钱或制裁名单相关内容，对联合国、美国财政部等发布的制裁清单有一定了解；
4.具备较强的学习领悟能力和逻辑分析能力，沟通协调良好，富有团队协作精神。遵纪守法，具备优良的职业操守和道德品质。
注：上述岗位劳动关系由深圳市汇合发展有限公司招商银行大厦分公司建立，录用人员将派驻至招商银行总行大厦开展工作。
本次招聘不收取任何费用及押金，亦未授权任何第三方机构或个人代为收费
2025-12-03 09:15
IP属地：广东深圳
职位福利
本科1-3年业务合规反洗钱经验英语六级
深圳市汇合发展有限公司
不需要融资 · 10000人以上
鱼泡安全保障
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