济南·历下区
职位详情
岗位职责
1.负责对接海外市场，开展客户合规尽职调查，协同业务团队完成合规相关问询及组织合规会议。
2.承担跨境商户与用户的身份验证（KYC）及强化尽职调查（EDD），确保操作符合国际反洗钱（AML）监管要求。
3.审核多国证件材料（如护照、营业执照等），识别伪造文件或高风险客户；运用World-Check等工具进行制裁名单与PEPs（政要人物）筛查，研判可疑交易行为（如虚拟货币变现、异常跨境资金流转）。
4.协助优化中信保系统流程，提升审核效能；主动联动财务、产研等相关部门，持续输出风控系统与规则优化建议。
任职要求
1.具备3年以上金融或支付领域KYC相关工作经验
2.熟知跨境支付监管规范（如FATF、FinCEN、欧盟AMLD）
3.英语读写流利，可应对海外机构沟通需求（掌握小语种者优先）；工作细致，抗压能力强，能适应高频次的跨境业务节奏
加分项
拥有跨境电商或外汇支付行业从业背景
具备海外支付牌照申请及维护实操经验
持有CAMS等国际合规资质认证
如果你善于在复杂跨国业务中精准识别风险，欢迎加入我们，共同保障全球资金流动的安全与合规！
1.负责对接海外市场，开展客户合规尽职调查，协同业务团队完成合规相关问询及组织合规会议。
2.承担跨境商户与用户的身份验证（KYC）及强化尽职调查（EDD），确保操作符合国际反洗钱（AML）监管要求。
3.审核多国证件材料（如护照、营业执照等），识别伪造文件或高风险客户；运用World-Check等工具进行制裁名单与PEPs（政要人物）筛查，研判可疑交易行为（如虚拟货币变现、异常跨境资金流转）。
4.协助优化中信保系统流程，提升审核效能；主动联动财务、产研等相关部门，持续输出风控系统与规则优化建议。
任职要求
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2.熟知跨境支付监管规范（如FATF、FinCEN、欧盟AMLD）
3.英语读写流利，可应对海外机构沟通需求（掌握小语种者优先）；工作细致，抗压能力强，能适应高频次的跨境业务节奏
加分项
拥有跨境电商或外汇支付行业从业背景
具备海外支付牌照申请及维护实操经验
持有CAMS等国际合规资质认证
如果你善于在复杂跨国业务中精准识别风险，欢迎加入我们，共同保障全球资金流动的安全与合规！
2025-11-12 18:21
IP属地：山东济南
职位福利
本科3-5年金融业务合规管理经验销售业务合规管理财务风险合规管理供应商采购合规管理内审/风控/法务相关经验金融掌握侦察及问询相关技术优秀的逻辑分析能力企业制度建设相关经验金融业务合规管理CPA
易运盈(山东)网络科技有限公司
未融资 · 100-499人
工作地址
鱼泡安全保障
如遇到办证收费、刷单、传销、诱导买车等违规行为，请立即向鱼泡直聘投诉举报投诉举报 >
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